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晋源打掉“洗钱”犯罪窝点丨梁平破获“杀猪盘”案

2021-03-14 08:39

案件打击



晋源警方打掉“洗钱”犯罪窝点

近日,山西省太原市公安局晋源区分局成功打掉一特大涉“两卡”、“洗钱”犯罪团伙,警方奔赴广东省,抓获犯罪嫌疑人18人,查扣大量涉案手机及银行卡,涉案资金达1000余万元。


经查,该团伙成员每人办理多张银行卡后,将银行卡信息提供给诈骗团伙。等银行卡收到诈骗资金后,再通过第三方支付平台以及银行卡进行拆分转移,之后ATM取现,最后将现金汇总交于各诈骗团伙手中。目前,案件仍在进一步深挖中。



梁平警方破获“杀猪盘”诈骗案

近日,重庆市公安局梁平区分局破获“杀猪盘”诈骗案,警方奔赴江西省,抓获犯罪嫌疑人5名。



经查,该团伙涉嫌在缅甸从事诈骗犯罪活动,通过社交软件结识诈骗对象,利用对方感情,与之建立男女朋友关系。


随后,吹嘘知晓投资理财的“捷径”,诱骗对方在搭建的虚拟投资平台充值投资,利用前期的虚假盈利引诱事主逐步加大投入资金,最后通过后台操控直接将事主的资金转走。目前,案件正在进一步侦办中。



犯罪案例


诈骗财务人员2.0版卷土重来

近日,包括四川等全国多个省份警方接到报警:发现冒充银行客服诈骗类案件,被冒充的银行包括:(人民银行、工行、农行等),这个骗局的形式和冒充公司老总诈骗差不多,都是“老板”吩咐让财务转账,银行的“工作人员”起到“搭桥”的作用。


冒充银行工作人员诈骗步骤:

第一步:骗子A先冒充“银行年检员”,以“公司账户年审”为由加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”。

第二步:财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任。

第三步:“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,导致被骗。


华宁警方打掉“洗钱”犯罪团伙


近日,云南省玉溪市华宁县公安局打掉“洗钱”犯罪团伙,捣毁转账窝点2个,抓获犯罪嫌疑人18人,查获银行卡79张、作案手机20部。目前,该案正在进一步侦查中。


平度警方打掉虚拟拨号设备诈骗团伙

近日,山东省青岛市平度市公安局打掉一专门利用虚拟拨号设备发送诈骗电话、短信犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获网络通讯专用设备一套,作案手机卡100余张。


经查,该团伙利用设备,发送诈骗电话、短信1万余条,诈骗受害人30余名,涉案金额80余万元,该团伙非法获利5000余元。目前,案件还在进一步侦查中。













END



知识来源: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxOTM2MDYwNg==&mid=2247503745&idx=1&sn=fc006bc7263deb47e9137a0ce3944990

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