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抓获八个层级32个骗子,挽损882万元!苏州警方破获今年以来全省案值最大网络投资诈骗案

2021-05-30 08:27

抓获“诈骗集团”八个层级32个骗子 追赃挽损882万元!苏州太仓警方破获今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的一起特大跨境网络投资诈骗案。5月28日,苏州太仓警方召开新闻发布会,通报案件细节,该案中,其中一名受害人被骗金额就达到了1260万元!

“老师”黄金期货账户金额超过了1000万!不经意的“露富”,其实是下套

去年12月19日,太仓警方接到受害人王先生报案,其遭遇以炒“黄金期货”为名的网络诈骗,损失1260余万元。

据王先生介绍,去年9月,在抖音上,他认识了一名叫做“成都杨总”的女性网友,自称是单身女性,希望与志同道合的成功男士共商理财之道。

因为两人都是经商的,彼此有不少共同话题,当得知王先生炒股亏损后,“杨总”开始在聊天中透露,自己有一个发财的门路。“杨总”自豪地说,她以前也一直亏,自从跟了一位“老师”,便翻了本。随后,“杨总”把王先生拉进了一个近300人的股票投资交流群,群里的“老师”经常会发布一些股评文章,并推出了一个直播间。

直播间里,“老师”并不露脸,只分析大盘走势,分享选股技巧。“老师”坦言,目前国内股市不景气,他已经暂时清仓了。在切换电脑屏幕时,他不经意打开了黄金期货的交易界面,上面显示账号金额超过了1000万。群友们纷纷要求“老师”带着一起投资。

经不住群友的苦苦哀求,“老师”透露,他通过一家名为GFS的英国代理公司,进入MT4平台投资黄金期货。简单演示了操作流程后,“老师”说,投资黄金期货需要大量资金,感兴趣、有实力的群友可加入“黄金期货内部交流群”接受授课。

“老师”的一席话,开拓了王先生的投资思路,根据直播间内推送的GFS公司客服二维码,他添加了客服“吴经理”,完成开户注册。随后,王先生便被“老师”邀请进群。群内,群友们不断晒出盈利的交割单截图,并发红包感谢“老师”指点。

盈利了整整2000万人民币,却无法提现

飙升的盈利数字、满屏的感谢红包,深深刺激着王先生。11月24日,本着试试看的心理,他向账户投入了6.8万元,经过“老师”指导,短短3天,盈利便已翻倍。正想加大投资,王先生发现账户被锁定了,无法进行操作。

客服“吴经理”解释,由于王先生的盈利金额较大,账户“爆仓”,必须缴纳交易保证金。补足50万保证金后,账户很快恢复。之后,王先生又多次转账,追加投资至760万元。此时,王先生不仅荣升GFS公司的VIP客户,还获得了VIP客户专享的“王者群”入群资格。

12月10日,不断盈利的王先生发现账户再次“爆仓”,他又缴纳了交易保证金500万元。账户恢复正常后,他发现自己盈利了整整2000万人民币。

王先生兴奋不已,想提现部分资金,不料“吴经理”却翻了脸,他以各种理由予以拒绝,并警告王先生,必须再次缴纳保证金才能提现,否则他将涉嫌洗黑钱。越想越不对劲的王先生这才察觉出了异常,意识到自己可能遇到了诈骗。

8批抓捕小组先后赶赴9省17地市,成功抓获直接实施诈骗的作案人员15名

接到王先生的报案后,太仓市公安局高度重视,迅速抽调精干警力成立“12.19”专案组,在上级公安机关的指导支撑下,第一时间开展案件侦破和追赃挽损工作。

太仓市公安局刑警大队副大队长刘盛说,虽然线索不多,但并非无迹可寻,依托多警联动、智慧赋能的专业机制,专案组通过数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联,准确刻画出以朱某为首的犯罪人员基本特征。

一路通则路路通,又经过一个多月的侦查排摸,一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。

刘盛介绍,这是一起典型的“杀猪盘”案件,犯罪团伙利用社交网络平台,以理财成功的单身女性为诱饵获取受害人信任,后以共同投资致富为由,诱导受害人下载事先准备好的诈骗平台进行投资理财;受害人汇款后,该团伙成员则通过后台操作控制平台资金涨跌,诱导受害人追加投资,当受害人提现资金时,该团伙就以各种理由推托并要求受害人缴纳保证金等费用,企图进行再次诈骗。

通过严密细致的前期工作,专案组掌握了该团伙的整体架构、成员分工及人员身份。当时正值春节期间,专案组选派精干警力,分赴贵州、广东、四川三省五市开展抓捕行动。2月19日,经上级公安机关统一指挥,成功抓获朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。

经过突击审查,专案组对相关线索进行了二次研判碰撞,在对案件的深挖细查中发掘出新的关联线索。2月28日至5月15日,专案组再度出击,8批抓捕小组先后赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市开展抓捕,成功抓获直接实施诈骗的作案人员15名,国内黑灰产业链条上的相关涉案人员11名。

除了自己,群里都是“托”

经审讯,这是一个分工明确、职责清晰、公司化运营的职业诈骗团伙。该诈骗集团架构严谨,分为八个层级——

1、股东,即“金主”,负责寻找有诈骗“潜力”的项目对其进行资金投入;

2、项目经理,即团伙的“管理层”,负责总体设计诈骗项目并组建诈骗团队,策划诈骗剧本;

3、客户开发部,也称为打野组,主要负责“网络引流”,即在各类社交软件上挖掘“客户”资源;

4、质量监督部,负责摸清“客户”资产情况,进行人员筛选,针对不同的客户及投资需求制定“个性化”的诈骗方案;

5、技术部,负责制作维护虚假网站;

6、客服部,伪装成授课老师或网站客服人员,指导被害人操作系统;

7、财务部,负责收取并“清洗”被害人的钱财,以及洗钱套现;

8、保安部,又称守群组,若有其他诈骗团队进群抢“客户”的情况,他们负责及时发现并踢除出群。

“他们按计划,有步骤地实施诈骗,第一步,通过网络搭讪,发掘有意向的投资人,将其拉入一个有300人左右的大群进行筛选,群内大部分都是诈骗人员,人均使用十几个‘马甲’忽悠投资人,群里真正的投资人至多10个;第二步,从这10个人中筛选出4到5个可诈骗对象,将其再拉入100人左右的精简群,群内的‘老师’‘客服’‘股友’轮番上阵,忽悠受害人加大投资;最后一步,锁定1个目标拉入围猎群,此群除了‘目标’外,都是诈骗人员,目的只有一个,就是榨干‘目标’的全部资金。”太仓市公安局刑警大队大队长陈健介绍。

很多受害人都有多年的投资理财经验,那为什么还这么容易上当受骗呢。民警发现,也许就是意欲发财的贪念和这些一知半解的经验蒙蔽了他们。

据了解,MT4平台位于境外,不受国内法律监管,没有专业金融知识的普通投资人根本无法辨别真假,诈骗人员正是利用这一点,通过制作虚假平台和虚假网站实施诈骗。比如王先生遇到的GFS英国代理公司,便是典型的虚假网站,直播间内演示的MT4平台也是犯罪团伙自己搭建的虚假平台。网站内的所有涨跌、盈亏,都是诈骗人员后台操控的一组数字。

目前,专案组查明该团伙以此方式从2018年8月至2020年12月在境外组织人员专门对国内群众实施诈骗,涉案资金额达 8000余万元。至今,已累计抓获犯罪嫌疑人32名,12名主犯均被依法批准逮捕,其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,依法查扣涉案人民币882万元,扣押电脑3台、手机35部、银行卡15张。案件仍在进一步侦办中。

来源:紫牛新闻


END



知识来源: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxOTM2MDYwNg==&mid=2247506062&idx=1&sn=69d693f29050d35e91abe1afa534d4ac

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