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【安全圈】盐城网警破获特大第四方支付网络黑产案

2020-08-30 06:57

天上是不会掉馅饼的

有些人偏偏不信

都说“十赌九输

要是沉迷网络赌博

或是非法网络彩票

包你“十赌十输

敢问你还玩吗?

近日,盐城网安会同经济开发区分局快侦快破,同时打掉两个专门为非法网络彩票和跨境网络赌博平台提供支付渠道的网络黑产犯罪团伙,成功斩断47家非法网络赌博、彩票网站资金链,抓获犯罪嫌疑人29名,涉案资金流水达7.2亿余元这是江苏盐城警方在公安部部署开展的“净网2020”专项行动中取得的又一突出战果。


网上买“彩票”百万打水漂 

接待民警嘴皮磨破


今年8月17日上午9时许,盐城市公安局经济技术开发区分局来了一位的特殊的“客人”。这位“客人”名叫孙某,今年29岁,老家在山东枣庄,现在北京某公司工作。

孙某为何从北京来盐城向警方“求助”呢?原来,8月13日,他突然发现一直正常使用的银行卡、微信、支付宝等账号都被冻结了。之后,孙某收到短信通知,因涉及赌博网站的非法交易,盐城警方根据涉赌资金流向对有关联交易的8000余个资金账户依法实施冻结,孙某的账户就在其中。

孙某告诉民警,他这些年接触的网络赌博、彩票网站比较多的。今年年初,他的QQ里收到一条广告消息,称下载“百发彩票”App,可在线购买彩票。平时喜欢在彩票店购买的孙某觉得这个网站“有点意思”,便登录该网站并注册成为会员。

为尽快将账户解冻,孙某只好乘车来盐城,主动向警方讲明情况。像这样的客人来了一波又一波,民警逐一耐心的解释劝导。




案件详情


近日,盐城市公安局网安支队在日常巡查工作中发现一家名为“百发彩票”的平台涉嫌网络赌博等非法交易,立即会同经济技术开发区分局成立专案组展开侦查



百发彩票平台
该平台表面上是一个彩票网具有的品种除了香港的六合彩,其他都跟彩票店里在售的一样但他其实是一个网络赌博网,他从彩票中衍生出很多玩法,像快三可以赌大小猜单双的等赌博方式






顺藤摸瓜


警方顺藤摸瓜,发现这家名叫百发彩票平台同时使用“蜂王”“TL”两家第四方支付平台为其提供充值提现渠道。
经查,“蜂王”“TL”两个团伙分别在境内外租赁多个阿里云服务器,搭建支付结算系统,使用掌握的数千张银行卡,专门为各类境外赌博网站提供充值通道接口服务,日结算金额超百万元。仅TL一家,5月份到7月份就达1.6亿元
Q&A:什么是第四方支付?

所谓“第四方支付”平台是指聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务的平台,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

警方人员流、信息流、资金流三方面同时展开调查,摸清了以宋某、刘某为首涉嫌帮助信息网络犯罪的“蜂王”“TL”第四方支付平台组织框架、运作模式和嫌疑人的落脚点,梳理出涉案银行账户、支付宝、微信账户8000余个



绳之以法

8月13日,警方组织近百名警力,组成3个抓捕小组,同时在山东菏泽、广东深圳、福建厦门3地展开抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人32名,扣押涉案电脑13台、手机34部、银行卡600余张。于此同时,警方的网安民警迅速冻结涉案的银行、微信、支付宝账户。据统计,警方共冻结银行账户1391个,微信、支付宝账户246个,冻结资金1200多万元

目前,警方初步查明该案涉案资金流水达7.2亿元,刑事拘留12人,此案正在进一步审理侦查之中。
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知识来源: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzMzE4NDU1OQ==&mid=2651972200&idx=1&sn=aa254e509115df27d75ecc9d07e9c01f&chksm=f36cce28c41b473ea3147211ab38dd27a394bb1f1a2518b013c7ef509fe5c86e93f821a31da8&scene=27&k

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