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提醒|买卖银行卡都是违法犯罪行为

2021-09-22 21:32

买卖银行卡、是违法犯罪行为

银行卡、网银、U盾、身份证复印件、实名电话卡

别人向你借你肯定不给

毕竟这些都属于个人隐私物品

生怕一个不小心就会落入非法交易的圈套

但是别人高价租借、收购呢

是不是会动心?

坐享其成小算盘

2019年8月,甘肃白银人员马某龙的同学张某伟联系他,说有一个朋友需要几张实名银行卡,用来给赌博网站的人转账用。每天就转几百元,很安全,没啥问题。

马某龙一听是给赌博网站转账,心里自然是不乐意,一口回绝。但是随即张某伟又说,每张卡每月可支付400元的使用费。

马某龙一听,嘿!这可以呀!小算盘一打,这生意做了!他随即办理了5张银行卡,都捆绑了U盾、开通了网银,并按照张某伟的要求设置了特殊密码。连同自己身份证复印件、实名电话卡一同交给了张某伟。

就这样马某龙赚到了违法犯罪的第一桶金,你以为这就完了?大家接着往下看。

马某龙发财不忘身边人啊,又联系了刘某云、马某军等多个朋友一起办理银行卡。你以为他真的是苟富贵,勿相忘?他其实是要做中间商,按照每月每张卡300元给刘某云、马某军支付使用费,赚取100元的差价。

令你想不到的事还在后面,贪心不足黑吃黑

2020年4月,马某龙帮人转账时发现,自己名下几张银行卡里有十几万流水,贪念一起,他竟然动起了黑吃黑的小心思——将银行卡挂失补办取出了卡内的十几万。

马某龙的朋友有些怕这种黑吃黑的行为会被打击报复,马某龙竟然宽慰道:“他们干的这个事本来就是违法的,他们不敢报警,不能把咱们怎么样!”

可最后还是挨了上家一顿打,让他乖乖把钱吐了出来。

黄粱美梦一朝碎

2020年5月,甘肃省白银市公安局铜城分局民警在工作中发现线索,查明马某龙大量办理银行卡,并且在2020年2月至5月短短三个月内,其名下银行卡流水高达2700余万,都是快进快出。

除此之外,其名下还有两张银行卡分别于2020年2月21日、2月27日被广东、河南两地公安机关因银行卡涉案进行查询、冻结。

警方通过细致研判、严密侦查后发现,这是一起倒卖银行卡给赌博网络犯罪团伙提供资金结算帮助的团伙案件。

雷霆出击捣团伙

2020年7月21日,铜城分局成功抓获马某龙等10名犯罪嫌疑人。通过犯罪嫌疑人的供述,办案民警顺藤摸瓜,查明了以王成某为首的犯罪团伙基本框架。

警方还查明了涉案银行卡470余套,银行卡流水高达10亿元人民币!!涉及甘肃、湖南、河南、陕西、广西、广东等全国多地,涉案人员70余人。

主犯王成某在湖南发展王明某、易某志等下线,并授意郭某驿前往广西、甘肃等地收集银行卡、网银、U盾、身份证复印件、实名电话卡,每月每张卡按300-1000元不等的报酬支付。

买卖银行卡,都是违法犯罪行为

2021年4月2日,白银区人民检察院认为:

王成某、王明某、易某志、郭某驿、马某龙、张某伟等24人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,该24名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究该24名被告人的刑事责任。

王成某、王明某、易某志、郭某驿、马某龙、张某伟等16人收买、非法提供他人信用卡信息资料,该16名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定,犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究该16名被告人的刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,向白银区人民法院提起公诉,法院将于近期开庭审理。


知识来源: https://www.wangan.com/p/7fygfg43f8721a1a

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