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欧洲刑警组织警告欧盟复苏基金重大欺诈

2021-10-18 20:18

8070 亿欧元(9350 亿美元)的NextGenerationEU贷款和赠款将分配给 19 个成员国,旨在支持对更具可持续性和弹性的社会的投资——以纠正大流行造成的一些经济和社会损害。

然而,该基金也将吸引欺诈者,这就是欧洲刑警组织宣布行动哨兵的原因。该倡议还将得到来自所有参与成员国的四个欧盟实体和当局的支持。

“在 COVID-19 大流行期间犯罪格局演变的最新经验表明,这些努力将吸引活跃在欧盟及其他地区的犯罪集团。犯罪分子已经表明他们能够迅速适应大流行及其影响,他们正在利用一切机会将非法利润最大化,”欧洲刑警组织表示。

“为此,欧洲刑警组织将建立一个专门的内部机制来处理运营数据、引导信息交流和支持正在进行的案件。联合活动将针对欺诈、逃税、消费税欺诈、腐败、贪污、挪用和洗钱。”

在这方面,美国的经验可能具有启发意义。该国经历了针对接受 COVID-19 刺激检查的个人的广泛欺诈,并利用企业有资格获得各种救济和贷款这一事实。

美国联邦贸易委员会 (FTC)声称,它在 2020 年收到的身份盗窃报告数量是平时的两倍。

它还在 3 月份估计,与大流行相关的欺诈可能使美国人损失约 3.82 亿美元,尽管真实数字可能要高得多,因为它仅与向该机构报告的消费者欺诈有关。

薪资保护计划 (PPP) 贷款是企业主欺诈的另一个核心领域,犯罪团伙试图利用政府的慷慨。

一份报告估计,多达 15% 的 PP 贷款可能是欺诈性的,纳税人的潜在损失为 760 亿美元。


知识来源: https://www.wangan.com/p/7fygfy457603482d

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